De Familie van de Familie deel II
Nu Panama
eyesonbrasil
Amsterdam, 1 april 2025–“De Panamese regering heeft een vrijgeleide verlengd voor voormalig president Ricardo Martinelli (2009-2014), die sinds februari 2024 onderdak zoekt in de ambassade van Nicaragua nadat hij veroordeeld was tot 10 jaar gevangenisstraf en een boete van 19,2 miljoen dollar voor het witwassen van geld.
Aanvankelijk kreeg Martinelli op 27 maart een vrijgeleide, geldig tot middernacht op 31 maart, na het besluit van Nicaragua om hem asiel te verlenen. Er ontstond echter verwarring toen Panama een rood Interpol-signalement tegen hem aanvroeg, dat als ongepast werd afgewezen.
‘De nationale regering heeft besloten de geldigheid van de vrijgeleide met nog eens tweeënzeventig (72) uur te verlengen, tot het einde van donderdag 3 april 2025,’ aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. De oorspronkelijke vergunning verliep maandag om middernacht lokale tijd (05.00 uur GMT dinsdag).
Nicaragua beschuldigde Panama van het zetten van een ‘valstrik’ of ‘hinderlaag’ en schortte Martinelli’s geplande vertrek op 31 maart op, waarbij om opheldering werd gevraagd. In reactie hierop verlengde Panama de vrijgeleide met 72 uur, tot 3 april 2025, om zijn reis te vergemakkelijken, en verklaarde dat de uitvoerende macht de bevoegdheid heeft om deze te verlenen, zonder bezwaren van het Hooggerechtshof.
Panama is door de FATF aangewezen als land met een hoog risico.
Dit wijst op een grotere kans dat het witwassen van geld en de financiering van terrorisme worden vergemakkelijkt.
Panama staat bekend als een regio met aanzienlijke risico’s, met name vanwege het ontbreken van strikte wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Dit creëert een omgeving waarin criminelen meer mogelijkheden hebben om hun illegale activiteiten te verbergen en binnen legitieme bedrijfsstructuren te opereren. Het uitvoeren van zakelijke transacties met personen of bedrijven uit Panama vereist dat bedrijven uiterst waakzaam zijn en passende voorzorgsmaatregelen nemen om een veilige zakelijke omgeving te garanderen.
Mogelijke risico’s bij zakendoen in Panama
Zakendoen in Panama brengt verschillende potentiële risico’s met zich mee die serieus moeten worden genomen.
Een zeer groot risico is het ontbreken van strikte regelgeving en handhaving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Bovendien bestaat het risico van politieke en economische instabiliteit in Panama, wat het ondernemingsklimaat kan beïnvloeden.
Veranderingen in beleid, wetgeving en overheidsmaatregelen kunnen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en investeringen.
Bovendien kunnen problemen met corruptie, bureaucratie en transparantie de efficiëntie van zakelijke transacties belemmeren en de kosten verhogen.
De financiële situatie van het land kan ook een risico vormen, met schommelingen in wisselkoersen, inflatie en economische onzekerheid die van invloed zijn op bedrijven die afhankelijk zijn van internationale handel. Beperkte toegang tot financiële diensten en infrastructurele uitdagingen kunnen extra obstakels opleveren.
Nicaragua heeft de acties van Panama bekritiseerd als politiek gemotiveerd, terwijl Martinelli, die zijn onschuld blijft volhouden, wacht op een overeenkomst tussen de twee regeringen om zijn veilige vertrek te garanderen. De situatie blijft onduidelijk terwijl beide landen communiceren om de kwestie op te lossen.
‘Bovendien heeft het Hooggerechtshof, als de hoogste autoriteit van de rechterlijke macht, vanmiddag verklaard dat het geen bezwaren heeft, aangezien het een bevoegdheid is die aan de uitvoerende macht is toegekend, buiten de jurisdictie van de rechterlijke macht,’ aldus de nota van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
‘Rekening houdend met onvoorziene oorzaken en de noodzaak van een redelijke termijn voor de uitvoering van de overdracht, heeft de nationale regering besloten de geldigheid van de vrijgeleide met nog eens tweeënzeventig (72) uur te verlengen, tot het einde van donderdag 3 april 2025,’ voegde het eraan toe.
De Sandinistische regering van Nicaragua beschuldigde Panama ervan een internationaal conflict te willen veroorzaken: ‘Wij veroordelen daarom de absurde standpunten en houdingen van de Panamese autoriteiten, die zij onmiddellijk moeten corrigeren, door zich aan de kant van de politieke en humanistische correctheid te scharen,’ aldus Managua in een communiqué.
‘Ik ben volkomen onschuldig,’ schreef Martinelli, 73, op sociale media. ‘Nu geven ze me deze verrassing die we aan het analyseren zijn om te zien welke beslissing we nemen,’ merkte hij ook op.
Martinelli, die veroordeeld is voor de aankoop van media met overheidsgeld naast het witwassen van geld, beweert politieke vervolging. Hij heeft nog een proces hangende voor vermeende steekpenningen van het bouwbedrijf Odebrecht.”
